नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा के करीबी और UAE बेस्ड एनआरआई कारोबारी सी. सी. थंपी को मनी लॉ़न्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है. थंपी दुबई में रहकर भारत की कई डिफेंस डील करवाने का भी आरोपी है. थंपी दुबई सहित भारत के कई लोकेशन पर अवैध संपत्ति बना चुका है.

Enforcement Directorate (ED) has arrested CC Thampi of Holiday Group. He & his 3 companies, Holiday City Centre, Holiday Properties and Holiday Bekal Resorts were under ED investigation, under Foreign Exchange Management Act,1999 for an aggregate amount of Rs. 288 crores pic.twitter.com/zuNWOVPI8A

— ANI (@ANI) January 20, 2020

ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की लंदन स्तिथ प्रॉपर्टी में भी संजय भंडारी और सीसी थंपी का नाम आया था. इससे पहले ईडी एनआरआई कारोबारी थंपी से कई बार पूछताछ कर चुकी है.